21 mar: Danske banker brugt til hvidvaskning af milliarder - citat
21 mar: Trumps Obamacare-erstatning skal sænke prisen på medicin
21-03-2017 06:34:07

Danske Bank erkender estisk svigt i hvidvaskningsskandale

Relateret indhold
11:38 - 
Aktier/middag: C20 styrer mod tredje rekord med Novozym..
09:14 - 
Aktier/åbning: Novozymes spurter frem og trækker elitei..
08:14 - 
Aktier/tendens: Positive takter i regnskabsstorm og ven..
Relateret debat
19:12 - 
Tosset , det her.... det svarer til at ansætte en pædof..
09:23 - 
Det må være skørt både at v&ae..
08:47 - 
tal pænt det er uden fornuft

Danske Banks afdeling i Estland havde hverken systemer eller rutiner på plads til at opdage, om den blev misbrugt til at vaske penge hvide.

Det erkender Danske Bank, efter det er kommet frem, at banken sandsynligvis er blevet brugt til storstilet økonomisk kriminalitet.

En stor international efterforskning har vist, at mindst 20 milliarder dollar er ført ud af Rusland via en stribe banker. En af dem er Danske Bank, der sammen med Nordea skulle være brugt til hvidvask af op til syv milliarder kroner.

- Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask. Det har vi rettet op på, skriver Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, i en pressemeddelelse.

De mange konti og transaktioner er efterfølgende blevet gået igennem. Det er gjort for, at man kan leve op til myndighedernes krav om, at bankerne skal vide, at deres kunder har lovlige grunde til at have deres konti.

Den gennemgang har ifølge Danske Bank ført til en større oprydning af kunderne bag de mistænkelige overførsler.

Øjensynligt savnede alle de gennemgåede engagementer med undtagelse af en enkelt legitime årsager til at have deres konti.

- Som et resultat heraf (gennemgangen red.) er samtlige kunder på nær én med relation til de pågældende transaktioner blevet afviklet. Vi har indført nye systemer og kontrolprocedurer og har desuden indsat en ny ledelse i Estland, skriver Danske Bank.

Ifølge Berlingske er Danske Bank og Nordea blevet brugt som mellemstation i en global hvidvaskningsoperation. Syv milliarder kroner via 1700 transaktioner skulle været gået gennem de to banker.

Danske Bank understreger, at man ikke ønsker at blive brugt til kriminelle handlinger.

- Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål. Vi tager vores ansvar for at bidrage til bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet meget alvorligt, skriver Danske Bank.

/ritzau/

Redaktion +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail:finans@ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
23 apr
DANSKE
For USA,s landsbytosse ....det ender helt galt det her. protektonisme har aldrig ført noget godt med..
4
23 apr
DANSKE
2 fulderikker sidder på et værtshus, og kloger sig ,med alt muligt imellem Himmel og jord. Pludseli..
3
19:12
DANSKE
Tosset , det her.... det svarer til at ansætte en pædofil som børnehaveleder😄 http://jyllands-post..
2
25 apr
DANSKE
Vær nu glad for lidt, i mellemtiden er vi andre glade for de DB aktier vi har beholdt.
2
25 apr
DANSKE
Ja, det er en kæmpe fejl...de skulle annullere hele banken
2

Shipping: Baltic Dry-indekset falder 0,6 pct. til 1147 point

26-04-2017 14:05:11
Tørlastindekset Baltic Dry falder onsdag for syvende børsdag på stribe - denne gang med 0,6 pct. til 1147 point. Det fremgår af data fra Bloomberg News.Baltic Dry-indekset udarbejdes af London-baserede Baltic Exchange og dækker priserne for at få fragtet last som kul, korn og jernmalm. Indekset er baseret på en daglig rundspørge til mæglere over hele verden.Baltic Dry ramte et foreløbigt højdepunk..

Express Scripts lider efter afsked med megakunde - citat

26-04-2017 09:10:44
Express Scripts, der er USA's største indkøber af medicin, er havnet i en krise, efter at selskabet mistede sin største kunde, sundhedsforsikringsselskabet Anthem. Forsikringsselskabet har hidtil bidraget med 17,1 mia. dollar til Express Scripts toplinje (på cirka 100 mia. dollar i 2016, red.).Det skriver the Wall Street Journal.I flere år har Express Scripts været stolte over, at have en simpel f..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/Danske: Tre vigtige døgn venter aktiemarkederne
2
Trumps skattereform koster dyrt - citat
3
Aktier/tendens: Positive takter i regnskabsstorm og venten på Trump
4
Aktier/åbning: Novozymes spurter frem og trækker eliteindeks med sig
5
Novozymes leverer højere vækst end ventet fra årets start

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 242,00 -0,1% Fald i aktiekurs
Danske Bank A/S DKK10 33,75 0,0% Aktiekurs uændret

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
26. april 2017 21:28:01
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170403.1 - EUROWEB1 - 2017-04-26 21:28:01 - 2017-04-26 21:28:01 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x